Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. В ходе встречи были обсуждены ключевые итоги деятельности ведомства и приоритеты на ближайший период.
Президент был проинформирован о завершении расследования 300 уголовных дел, в результате чего потерпевшим возмещён ущерб на сумму около 20 млрд тенге. Кроме того, Агентством были заморожены преступные доходы организаторов финансовых пирамид в виде криптовалюты на сумму 2,2 млрд тенге. За отчётный период также удалось ликвидировать 6 организованных преступных групп, в том числе одну транснациональную.
В рамках предотвращения неэффективного расходования средств при реализации крупных инфраструктурных проектов были остановлены необоснованные бюджетные траты на сумму 23 млрд тенге.
Жанат Элиманов также сообщил о мерах по пресечению незаконного вывоза ресурсов: были перекрыты каналы нелегального экспорта лесоматериалов и металлолома, а также раскрыты крупные схемы вывоза бензина, что помогло стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.
Особое внимание в деятельности ведомства уделяется защите прав граждан. Агентством выявлена масштабная незаконная схема с участием микрофинансовых организаций — общий ущерб составил 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды, заблокировано 5,6 тыс. мошеннических интернет-сайтов, а также закрыты 30 чатов и аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, где состояло более 22 тыс. человек.
В сфере профилактики проведена большая работа по финансовому просвещению: обучающие мероприятия по финансовой безопасности охватили 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.
Кроме того, в Мажилис Парламента были внесены законодательные поправки, направленные на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов. Принятие этих изменений позволит Казахстану достичь полного технического соответствия международным стандартам FATF.
По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу в следующих направлениях: профилактика экономических преступлений, снижение уровня теневой экономики, борьба с отмыванием незаконных доходов и повышение финансовой грамотности населения.
