RSS лента

Криптоактивы на сумму более $200 тыс. принадлежали ОПГ в Костанайской области

  • 25.01.2023, 10:39,
  • 477
  • 0
  • Автор:
Автор фото: md-eksperiment.org

Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, передает Turantimes.kz.

В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму $6 тыс. на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.


Обнаружены еще криптоактивы на сумму более $200 тыс. на других криптобиржах.


Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости