В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководства ТОО «QazConstructions». Дело возбуждено по факту хищения государственных средств, направленных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Как отметили в ведомстве, в числе подозреваемых — бывший заместитель директора компании, который одновременно является депутатом маслихата Курчумского района.
По данным следствия, в результате преступных действий так и не введены в эксплуатацию 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сёл, где проживают более 20 тыс. человек.
В Агентстве подчеркнули, что общая сумма хищения превышает 2 млрд тенге. Эти деньги были обналичены через аффилированные предприятия.
На незаконно полученные доходы, по данным АФМ, подозреваемые приобрели квартиры в элитных жилых комплексах Астаны, автомобили «Lamborghini Urus», «Cadillac Escalade», «Mercedes», а также редкие породы лошадей. На всё это имущество по решению суда наложен арест.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
