В АФМ РК сообщили о продолжении расследования по новым эпизодам финансовой пирамиды «HAS», передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении расследования дела о мошенничестве в Восточно-Казахстанской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В Шымкенте пресекли работу группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу расследует хищение средств, выделенных на ремонт Дома культуры в селе Бактыбай Жетысуской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Астане расследуется дело о финансовой пирамиде, которая работала под видом иностранного инвестфонда, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу выявило крупную схему незаконных трансграничных переводов средств через онлайн-казино. Объем операций превышает 600 млрд тенге, вовлечены более 20 платежных организаций и сотни граждан из разных стран, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Астане расследуется крупная мошенническая схема при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». По данным АФМ, участники схемы похитили более 7,9 млрд тенге, включая средства компании и граждан, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива в области Абай, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Алматы завершили расследование по делу о финансовой пирамиде «Warner Bros», создатели которой привлекали людей обещаниями заработка на просмотре трейлеров и криптовыплатах, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Алматы завершено расследование дела о незаконной регистрации транспортных средств, в результате которой государству причинён ущерб более 1,2 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
