В Агентстве по финансовмому мониторингу сообщили, что проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, которые организовали мошенническую схему при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировались макеты, технические паспорта, доверенности и справки, якобы подтверждающие право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли в полной законности сделок. Вместо договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат государственной регистрации и не предоставляют покупателям права собственности.
Оплата вносилась как наличными, так и безналичным способом на личные счета участников схемы, при этом бухгалтерские и банковские документы компании не фиксировали этих операций. В результате, по данным АФМ, похищено более 3,8 млрд тенге средств граждан.
Кроме того, злоумышленники организовали вторую схему, направленную на хищение средств самой строительной компании. От лица компании они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продаж в кассу компании не поступали. В результате было похищено 4,1 млрд тенге с продажи 76 объектов недвижимости.
Общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и один автомобиль. В отношении 3 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
