В Актау был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с незаконной деятельностью в процессе строительства многоквартирных жилых домов «Султан», «Аққала» и «Мұрагер». Расследование по данному делу проводилось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области.
Согласно материалам следствия, руководство строительной компании ТОО «ИнтерьерСтройАктау» не имело необходимых лицензий на осуществление строительной деятельности, разрешений и проектно-сметной документации, но при этом заключило 590 договоров долевого участия. Таким образом, от граждан было незаконно привлечено более 5,5 млрд тенге.
Строительные работы проводились с нарушениями, а установленные сроки сдачи объектов не были выполнены. Более того, часть привлеченных средств в размере 1,9 млрд тенге была выведена из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам выполненных строительных работ, после чего была присвоена руководством фирмы.
В ходе следственных мероприятий было наложено арест на 5 земельных участков и 47 автомашин, которые были использованы для компенсации ущерба. Судом осуждены руководители компании, которым назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 3,5 до 6,5 лет.
Кроме того, в счет возмещения гражданских исков потерпевших было обращено имущество компании стоимостью 1,1 млрд тенге.
