Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в городе Каскелен.
В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководители ТОО «Торедо», не имея лицензии на ведение строительных работ, разрешительной документации и проектно-сметной документации, организовали активное продвижение своих проектов через социальные сети. Они рекламировали строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ МAK».
Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, руководители компании, используя таргетированную рекламу, привлекли от более чем 100 граждан денежные средства в размере 972 млн тенге.
Строительные работы при этом велись с нарушениями и не были завершены в установленные сроки. Это стало причиной многочисленных обращений участников долевого строительства в правоохранительные органы.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью свыше 240 млн тенге. В перечень арестованного имущества вошли 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
