Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматинской области проводит расследование в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
По данным следствия, он подделал документы о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» и представил их в Управление сельского хозяйства. Общая сумма фиктивной сделки составила 947 млн тенге. Благодаря этим документам ему удалось незаконно получить субсидии в размере 50% от указанной суммы – 474 млн тенге.
Для отмывания незаконно полученных средств он разработал сложную схему, заключив фиктивные договоры с 21 индивидуальным предпринимателем. Согласно этим документам, предприниматели якобы выполняли работы по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, однако на самом деле услуги не оказывались. На основании этих мнимых контрактов и выставленных счетов подозреваемый обналичил 431 млн тенге.
Кроме того, чтобы легализовать похищенные деньги, он использовал финансовые инструменты. От имени своей супруги он проводил операции с ценными бумагами, получив дополнительный преступный доход на сумму 89 млн тенге.
Следствие установило, что часть похищенных средств была потрачена на приобретение недвижимости и транспорта. Подозреваемый купил двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
В ходе расследования на это имущество, а также на денежные средства в размере 50 млн тенге и ценные бумаги на 91 млн тенге был наложен арест.
Помимо этого, выяснилось, что 170 млн тенге из похищенных государственных средств подозреваемый проиграл в казино в городе Конаев.
По решению суда он взят под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.
