«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – говорится в сообщении.
Текст закона будет опубликован в печати.
Ранее отмечалось, что разработка закона стала подготовкой Казахстана ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую Казахстан должен пройти в 2021-2022 годах.
В рамках законопроекта изменятся процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Кроме того, закон наделит уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор.
Также закон регламентирует процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности по розыску и возврату преступных активов.
