В Северо-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства финансового мониторинга выявили схему незаконного получения государственных субсидий, в результате которой руководитель сельскохозяйственного кооператива получил более 50 млн тенге.
Государство оказывает поддержку молочно-товарным фермам с целью увеличения производства качественного молока и снижения зависимости от импортной продукции. Однако в период с мая 2019 по март 2020 года глава кооператива представил фиктивные документы, благодаря которым он незаконно получил бюджетные средства, предназначенные для переработки молочной продукции.
Чтобы подтвердить свои расходы, в уполномоченные органы были переданы поддельные сведения о приобретении сырого молока у частных предпринимателей, а также ложные данные о производстве сливочного масла.
Судебное разбирательство показало, что сделки по поставке молока носили фиктивный характер, вследствие чего они были признаны недействительными. В ходе финансового расследования выяснилось, что средства, полученные незаконным путем, были использованы на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150, который, чтобы скрыть от возможной конфискации, оформили на доверенное лицо.
По решению суда на транспортное средство наложен арест. Подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца в качестве меры пресечения.
