В Агентстве по финмониторингу РК сообщили, что Департамент АФМ по городу Шымкент выявил и остановил деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-игр. По информации ведомства, подозреваемые в течение двух лет проводили азартные игры под названием «Тринька» в прямых трансляциях на платформах TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».
В ведомстве отметили, что для легализации полученных преступным путем средств злоумышленники использовали так называемых «дропов», на которых оформлялись банковские карты для обналичивания денег.
Общий доход от незаконной деятельности превысил 93 млн тенге. На эти средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Также в АФМ рассказали, что двое из подозреваемых помещены под стражу на срок два месяца. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств дела и возможных причастных лиц.
