По данным АФМ, ы период 2021-2023 годов РГП «Енбек» и его территориальный филиал в Карагандинской области заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. В преступлении подозреваются бывшие руководители филиала РГП «Енбек».
«С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены», - говорится в сообщении АФМ.
На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина «BMW X6», которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
