Агентством по финмониторингу была выявлена масштабная схема трансграничных переводов денежных средств. По данным веломства, деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и в дальнейшем перечислялись в пользу онлайн-казино.
В агентстве напомнили, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. В ведомстве пояснили, что такие платформы не уплачивают налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно вовлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.
Для реализации выявленной схемы владельцы финтех-сервисов использовали так называемые «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Как сообщили в АФМ, они приобретались на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
По информации ведомства, на сегодняшний день установленный объем незаконных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.
Кроме того, в АФМ сообщили о ликвидации Call-центра, который обеспечивал техническую поддержку 4 онлайн-казино и консультировал по вопросам проведения денежных операций. В незаконной деятельности Call-центра были задействованы 120 человек — граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Также установлено, что организаторы Call-центра создали гемблинговую партнерскую программу. Через нее, как рассказали в ведомстве, осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Оборот данной схемы превысил 200 млн USDT.
В рамках проведенных мероприятий было осуществлено более 70 обысков. По их итогам изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении 9 фигурантов, в том числе советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В АФМ также сообщили, что в настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще 8 лиц, среди которых есть иностранные граждане.
В ведомтсве вновь предупредили о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. В Агентстве подчеркнули, что деятельность онлайн-казино нарушает законодательство и способствует распространению лудомании. Любые попытки содействия незаконному игорному бизнесу будут рассматриваться как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут уголовную ответственность.
