Согласно официальному заявлению пресс-секретаря региональной прокуратуры, задержанный Бартош Крамек, будучи президентом компании "Silk Road", с августа 2012 года по февраль 2016 года выставил 46 счет-фактур с НДС за фиктивные консультационные услуги, описываемые как "consultancy services", "IT services" и "VOIP services", 11 иностранным предпринимателям, на общую сумму около 1,1 млн евро.
"Его контрагентами являлись организации, зарегистрированные в офшорных зонах, таких как Белиз или Сейшельские острова, а также предприниматели, которые просто имитировали деятельность на рынке. Фактически компания не должна была оказывать этим подрядчикам никаких услуг. В целях сокрытия происхождения этих финансовых средств он осуществил переводы, в том числе на счет Фонда "Открытый диалог" (прим. - главой, которого является супруга Крамека Людмила Козловская) и других организаций", - поясняет издание.
Участвовавшие в отмывании денег компании, по данным прокуратуры, были созданы латышскими и эстонскими посредниками, а реальными бенефициарами их деятельности были в основном граждане России и Украины.
Кроме того, по данным прокуратуры, "полученные от иностранных субъектов финансовые средства на общую сумму около 1,1 млн евро, были переведены, в том числе в пользу Фонда "Открыт диалог".
Для справки: Людмила Козловская возглавляет фонд открытый диалог, получая финансирование от осужденного в Казахстане за многочисленные преступления олигарха Мухтара Аблязова. Сама Козловская находится под уголовным преследованием в ряде стран, включаю Польшу, Украину и Молдову. В частности, комиссия по расследованию при парламенте Молдовы пришла к выводу: Козловская и ее НПО участвовали в подрывной деятельности, направленной против Молдовы, инспирированной российскими спецслужбами.
