Казахстанец обвиняется в преступлении, связанном с отмыванием денег, против государственной казны и принадлежности к преступной группе.
«29 мая 2020 года сотрудники Национальной полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился под международным ордером на арест, выданным властями его страны происхождения, за преступления, связанные с отмыванием денег. Он был членом преступной группировки с 2014 по 2018 гг., которая обманула государство на сумму более 191 млн евро. Эти деньги были получены за счет получения ссуд, уклонения от уплаты налогов и проведения других незаконных операций», - сообщили в пресс-службе Национальной полиции Испании.
В Казахстане мужчине предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и членстве в преступной группировке.
Решение о его экстрадиции должен принять Национальный суд Испании.
