Зачастую финансовые пирамиды маскируются под иную, не запрещенную законом деятельность. «Клубы по интересам», сетевой маркетинг, потребительские кооперативы, краудфандинговые платформы – это лишь малая часть вариантов сокрытия мошеннических схем. Также популярна маскировка под инвестиционные компании, которые предлагают на очень выгодных условиях вложиться в Forex или ценные бумаги на мировых рынках.
Чаще всего такие организации зарегистрированы не в Казахстане. Наоборот, многие мошеннические схемы выдают свое иностранное происхождение за преимущество.
Тем не менее, любое прикрытие рано или поздно раскрывается и на организаторов финансовой пирамиды заводят уголовное дело. По данным Генеральной прокуратуры РК за последние пять лет таких фактов было 619, а только за один прошлый год - 181.
В последнее время стало популярным получение дополнительных компетенций и образования. На этом фоне активно рекламируют свою деятельность организации, которые позиционируют себя как образовательные центры по блокчейн-технологиям и децентрализованным финансам.
Они проводят обучающие программы по инвестированию в финансовые технологии и инструменты, в основном – бесплатные. После прохождения обучения клиенту предлагают разместить свои средства на трейдинговой платформе, разработанной обучающим центром.
"Предупреждаем! В Казахстане активно продвигает и рекламирует через социальные сети свои услуги организация MarketPeak. Компания зарегистрирована в ОАЭ, при это на сайте финансового регулятора отсутствует информация о выдаче лицензии данной компании. Таким образом, она не имеет лицензии или иных разрешительных документов на финансовую деятельность на территории РК, не является финансовой организацией, не может иметь подразделения и осуществлять через низх привлечение денег, а также не имеет права оказывать финансовые услуги, в том числе работать на рынке ценных бумаг Казахстана", - говорится в сообщении.
После проведения бесплатного обучения компания MarketPeak предлагает гражданам инвестировать не в рыночные инструменты, а именно на собственной трейдинговой платформе. Внимание! Доходность при этом обозначается крайне высокая – от 20% до 30% в месяц, причем в иностранной валюте.
Однако возврат средств, передаваемых компании, ничем не гарантирован, любые инвестиции – не обеспечены!
