В Сенате Парламента РК в первом чтении был одобрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма». Его презентовал сенатор Бекболат Орынбеков.
Как отметил парламентарий, документ подготовлен для реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы. Депутат отметил, что в июне 2011 года Казахстан вместе с рядом других стран подписал соглашение о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В рамках этого соглашения проводится оценка национальных систем стран-участниц на соответствие международным стандартам. Итоги таких оценок напрямую отражаются на инвестиционном климате, экономическом развитии государств и их позициях в международных рейтингах.
В июне 2023 года Казахстан успешно завершил второй этап процедуры взаимной оценки ЕАГ. По результатам страна была переведена в категорию стандартного мониторинга, что стало лучшим результатом среди государств Евразийского региона. При этом такого уровня достигли лишь 15 из 200 стран, входящих в глобальную сеть ФАТФ.
Вместе с тем, во время оценки были выявлены недостатки по 7 из 40 действующих рекомендаций ФАТФ, и рейтинг Казахстана был определён как «частично соответствующий». Для устранения указанных замечаний и гармонизации национального законодательства с международными стандартами и был разработан законопроект.
Среди ключевых новелл документа:
-
усиление полномочий органов финансового мониторинга, включая анализ подозрительных операций в деятельности НПО, а также расширение числа субъектов финансового мониторинга за счёт операторов связи и Госкорпорации «Правительство для граждан»;
-
внедрение автоматизированной системы риск-идентификации клиентов;
-
установление обязательных требований к субъектам финансового мониторинга по уведомлению о подозрительных операциях;
-
пересмотр системы оценки рисков отмывания доходов, включающей национальную и секторальную оценку;
-
установление новых пороговых сумм для денежных и имущественных операций, подлежащих обязательному мониторингу;
-
уточнение понятия «безупречная деловая репутация» с введением дополнительных требований к лицам, допустившим правонарушения, повлекшие неплатежеспособность или банкротство.
По словам Орынбекова, все положения законопроекта были подробно обсуждены с участием профильных госорганов и представителей субъектов финансового мониторинга. Комитеты Сената не выдвинули замечаний и предложений.
