Отмечена проведённая казахстанской стороной положительная работа по совершенствованию системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В ходе выступления Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отметил, что обеспечение стабильности в регионе в указанной сфере зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.
«Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов. Для принятия надлежащих мер в этом направлении, нами активно применяется институт параллельных финансовых расследований по принципу «follow the money». В результате чего, выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в 4 раза», - сказал Жанат Элиманов.
По поручению Главы Государства усилена работа по поиску и возврату преступных активов. Она проводится с использованием возможностей АФМ в тесном сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств. Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных партнеров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.
