Указом утверждается новая концепция развития сферы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма. В концепции отмечается, что согласно итогам национальной оценки рисков основной объем преступных доходов формируется в результате налоговых правонарушений, нелегальной экономической деятельности, коррупции и хищения бюджетных средств, мошенничества, а также незаконного оборота наркотиков.
Созданию условий для отмывания данных преступных доходов способствует ряд уязвимостей национальной системы противодействия отмыванию доходов:
- оборот наличных денег;
- использование номинальных юридических лиц (фирм-однодневок) для применения схем отмывания доходов;
- переводы за границу денежных средств, полученных преступным путем;
- несовершенство системы управления рисками государственных органов и финансового сектора;
- использование цифровых активов.
Для решения названных проблем предложен план действий до 2026 года, который состоит из 4 задач и 39 пунктов:
- Задача 1. Формирование сильного аналитического "ядра", в рамках которой в том числе предусматривается создание Национального центра оценки рисков ОД/ФТ);
- Задача 2. Усиление превентивной роли Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в том числе регулирование оборота криптовалюты;
- Задача 3. Обеспечение неотвратимости ответственности и возврата доходов, полученных преступным путем, в частности предлагается создать национального координатора по возврату активов;
- Задача 4. Дальнейшее совершенствование деятельности органов финансового мониторинга.
Полный текст документа доступен по ссылке.
