В городе Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с контрабандным ввозом потребительских товаров из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан, а также с оформлением фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что товарищество с ограниченной ответственностью «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло на территорию Казахстана свыше 100 контейнеров с товарами народного потребления из Китая.
Помимо этого, компания использовала 10 аффилированных с ней ТОО для оформления фиктивных счетов-фактур, что также является уголовным нарушением.
Общий ущерб, нанесённый государству за счёт неуплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин, составил 10 млрд тенге.
Во время досудебного расследования государству удалось возместить 643 млн тенге.
По решению суда, с целью конфискации имущества был наложен арест на контрабандный товар на сумму 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых — включая земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки — на сумму 300 млн тенге.
Кроме того, 47 компаний-контрагентов, ранее имевших отношения с данным ТОО, добровольно провели аннулирование взаиморасчётов и уплатили налоги в размере 240 млн тенге.
По приговору Алмалинского районного суда города Алматы виновные были приговорены к различным срокам лишения свободы — от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 6 месяцев. Суд также постановил конфисковать их имущество.
Один из участников преступной схемы в настоящее время объявлен в международный розыск.
