Данный факт выявлен Агентством по финансовому мониторингу.
В ходе расследования установлено, что указанный гражданин организовал и совершил действие по выписке счетов-фактур с целью извлечения имущественной выгоды от имени подконтрольного ему ТОО в адрес другого ТОО, что повлекло причинение особо крупного ущерба государству.
В ходе расследования сумма причиненного ущерба в размере более 285 млн тенге полностью возмещена.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
