"В ходе следственных действий установлено, что преступная группа из 7 человек, осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге", - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
