RSS лента

Актюбинцы обналичили почти 500 млн тенге через свои подставные фирмы

  • 02.02.2021, 11:13,
  • 537
  • 0
  • Автор: VPak
Автор фото: Neonomad.kz

В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. Данный факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Turantimes.kz.

В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы.

Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.

Злоумышленники приговорены к 3 годам и шести месяцам условно судом города Актобе.

Оставить комментарий
Последние новости