В Западно-Казахстанской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации с прокуратурой ведёт расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, на протяжении 5 лет они осуществляли выдачу микрозаймов жителям города Уральск без соответствующей лицензии.
Свою деятельность они организовали под брендом «Быстрые деньги», создав разветвлённую сеть филиалов. За это время с гражданами было заключено договоров займа на сумму, превышающую 1,5 млрд тенге.
Проценты по займам оформлялись как отдельные договоры на оказание «консультационных услуг». Эти услуги предоставляло товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное на имя родственника одного из участников схемы.
Согласно материалам дела, заёмщиков обязывали выплачивать 1,5% в день под видом оплаты консультаций. Эта ставка в 5 раз превышает установленный законом предельный уровень — 0,3% в день.
Всего, по предварительным данным, незаконная микрофинансовая организация выдала более 47 тыс. займов с завышенными процентами. Полученный в результате доход оценивается в 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест — под ограничение попали коммерческое промышленное помещение и квартира.
Расследование продолжается.
