Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в городе Семей осуществляли самовольную добычу песка без лицензии и продавали его.
По данным следствия, ими было незаконно добыто свыше 68 тыс. тонн песка. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 272 млн тенге.
Добытый песок реализовывался заводам-производителям строительных материалов через индивидуальных предпринимателей с использованием поддельных сертификатов соответствия.
Общий доход от продажи песка составил более 150 млн тенге. Часть этих средств подозреваемые направили на покупку фронтального погрузчика, что позволило получить дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.
Санкцией суда на имущество подозреваемых наложен арест в целях последующей конфискации. Суммарная стоимость арестованного имущества превышает 181 млн тенге. В перечень активов вошли 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.
Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного акта.
