Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование уголовного дела в отношении управляющего директора акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя товарищества с ограниченной ответственностью «Дорстройтрест». Их подозревают в присвоении бюджетных средств, направленных на реализацию проекта по строительству многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».
Согласно материалам дела, в январе 2022 года между АО «Samruk-Kazyna Construction» и ТОО «Дорстройтрест» было заключено инвестиционное соглашение на строительство жилого комплекса. В рамках этого договора компаниям был перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.
Однако, как установило следствие, строительные работы проводились с многочисленными нарушениями и не были завершены в установленные сроки. Выделенные средства использовались подозреваемыми не по назначению — значительная часть из них пошла на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.
Дополнительно установлено, что 650 млн тенге были выведены через фиктивные контракты на счета подконтрольных компаний и впоследствии обналичены. На полученные незаконным путём деньги были куплены 2 автомобиля общей стоимостью 23 млн тенге. Чтобы избежать конфискации, транспортные средства были зарегистрированы на подставных лиц.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 170 млн тенге — это 5 автомобилей и квартира, расположенная в столице.
Оба подозреваемых заключены под стражу в качестве меры пресечения. При этом бывший управляющий директор «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.
