В Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.
По данным АФМ, подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков.
По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге. Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из города Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (TANK 500, TOYOTA CAMRY, MITSUBISHI FIGHTER). Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
