Прокуратура Туркестанской области провела анализ более 200 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. В результате работы удалось установить лиц, которые фигурируют в нескольких делах и занимались обналичиванием денег, похищенных у граждан с использованием схем кибермошенничества.
Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Туркестанской области, при координации прокуратуры, задержали преступную группу на территории города Астаны.
Участники группы искали и обучали людей, которых использовали в качестве так называемых «дропперов». На их банковские счета переводились деньги, похищенные с помощью интернет-мошенничества.
В рамках расследования установлено, что внутри группы были чётко распределены роли. Одни участники отвечали за обеспечение безопасности, другие проводили инструктажи о том, как избежать ответственности в случае возбуждения уголовного дела. Также были те, кто координировал действия группы для непрерывного перевода и обналичивания средств.
По предварительным данным, участники преступной схемы обналичили деньги, полученные от более чем 100 пострадавших граждан. Общая сумма ущерба превышает 150 млн тенге.
На данный момент подозреваемые находятся под стражей. В их отношении ведётся досудебное расследование.
