Как напомнили в полиции, летом 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды "Индиго 24". Большаячасть из них - жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан. Количество потерпевших составило свыше 2 тыс. граждан. Данные заявления граждан регистрировались в ЕРДР по статье 190 "Мошенничество" и 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" УК РК.
По подозрению в причастности к созданию и руководству финансовой пирамидой, а также активного участия в нем полицейские установили 25 человек, это – жители трех мегаполисов Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество. Учитывая масштабность совершенного преступления, приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургымбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из 5 регионов страны.
"Возглавила группу одна из опытнейших следователей Туркестанской области Алтынай Жолымбекова. Она единственная женщина в составе следственной группы. В расследовании принимали участие и 7 спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Досудебное расследование длилось практически больше года", - сообщили в полиции.
Полицейские и прокуроры в течение провели работу по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз. Следственной группой также установлено, что в период с февраля 2018 по август 2020 года, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную 100%-ную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более 3 млрд тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой.
В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, роли каждого участника были четко распределены. В результате многотомное уголовное дело с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 "Мошенничество", 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" и 262 "Создание и руководство организованной преступной группировкой".
