Сегодня в АФМ состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов.
Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.
Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.
С коллегами из ОАЭ достигнуто соглашение о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).
Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.
Напомним, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.
В текущем году АФМ вошел в Контактную группу по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.
