Документ закрепляет усиление функций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Агентства по защите и развитию конкуренции в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Согласно изменениям, надзорные органы получили расширенные полномочия по контролю за финансовыми организациями, филиалами банков и страховых компаний — нерезидентов, Национальным оператором почты, товарными биржами и клиринговыми центрами. Также определены новые правила внутреннего контроля для биржевых брокеров и других участников рынка.
Указ вступает в силу с момента официального опубликования и направлен на повышение прозрачности финансовых потоков и укрепление финансовой дисциплины в стране.
Документ является частью комплекса мер по модернизации финансового мониторинга и соответствует стратегическим планам развития отрасли на 2022–2026 годы.
