На заседании Межведомственного совета по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма подведены итоги Национальной оценки рисков. Этот документ определяет основные угрозы, уязвимости и риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Казахстане. В ходе заседания был отмечен значительный прогресс в развитии антиотмывочной системы.
«Так, по итогам международной оценки, проведенной в 2023 году, Казахстан признан страной, значительно укрепившей свою финансовую безопасность за последние годы. Международные эксперты положительно оценили усилия Казахстана по укреплению контроля за финансовыми потоками, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке каналов финансирования терроризма. Благодаря принятым мерам Казахстан достиг хороших результатов в авторитетном мировом рейтинге Basel AML Index», - отметили в АФМ.
Отдельная оценка проведена по линии рисков, связанных с финансированием терроризма. Присвоен средний уровень угрозы, что, как пояснили в агентстве, обусловлено рядом факторов: трудностями в отслеживании операций с криптовалютами, недостаточным регулированием краудфандинга и деятельности благотворительных организаций, а также потенциальной вовлеченностью отдельных некоммерческих структур в противоправные схемы.
При этом наибольшую угрозу для экономики страны продолжают представлять мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневой бизнес и уклонение от уплаты налогов.
Наиболее уязвимыми секторами, где преступные доходы уже окончательно приобретают характер легальных, признаны рынок недвижимости и операции с драгоценными металлами. Средний уровень риска зафиксирован в сфере покупки дорогих автомобилей, антиквариата, произведений искусства и других предметов роскоши.
Среди наиболее распространенных схем, применяемых для отмывания доходов, определены оформление имущества на подставных лиц, заключение фиктивных сделок, операции с наличными, а также использование криптовалют.
