В Павлодаре вынесен приговор организаторам и руководителям финансовой пирамиды «HAS», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило и пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива. Ущерб от мошеннической схемы превысил 300 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы привлекли более 4 тыс. вкладчиков, обещая высокий ежемесячный доход. В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных и золотые изделия, а подозреваемые арестованы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», действовавшей под видом потребительского кооператива. Организаторы привлекли миллиарды тенге, вводя вкладчиков в заблуждение обещаниями высокой прибыли, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Павлодаре разоблачили организаторов финансовой пирамиды «TAKORP». Они привлекли деньги более 50 вкладчиков, обещая им высокие доходы, и использовали средства для личных нужд. Суд наложил арест на их имущество, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Астане вынесен приговор по делу о создании финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В ходе обыска в офисах Asar Baspana и домах ее организаторов изъяты свыше 1,2 млрд тенге, а также 13 автомашин премиального класса, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram Агентства по финансовому мониторингу.
Жительница Экибастуза организовала финансовую пирамиду через группы в WhatsApp, обещая людям прибыль от вложений. Она собрала более 26 млн тенге, часть денег выплачивала вкладчикам для видимости честности, а остальное тратила на себя. Суд приговорил ее к 4 годам ограничения свободы и обязал возместить ущерб потерпевшим, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Верховного суда РК.
Департаментом АФМ по Павлодарской области возбуждено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Автолюкс». Несмотря на краткосрочный жизненный цикл пирамиды, её деятельность затронула несколько областей Казахстана, а общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Из Кыргызстана в Казахстан экстрадирован гражданин РК для привлечения к ответственности за руководство финансовой пирамидой «QI-Trade». Мошенническая схема нанесла ущерб более 4,7 тыс. вкладчикам на сумму около 15 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РК.
