С 8 по 10 февраля 2025 года АФМ совместно с Генеральной прокуратурой провело масштабную операцию во всех регионах Казахстана. Операция была направлена на пресечение незаконной деятельности работавшей под видом потребительского кооператива Asar Baspana.
В деятельности данной организации выявлены признаки финансовой пирамиды.
Организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
"В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса", - сообщает АФМ.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
В 2023 году АФМ сообщал о начале досудебного дела в отношении ПК Asar Baspana по подозрению в организации финансовой пирамиды. Тогда ущерб от деятельности организации оценивался в 700 млн тенге.
