В Астане расследуется дело о финансовой пирамиде, которая работала под видом иностранного инвестфонда, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Nazira Gold». Под видом ювелирного бизнеса организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 40% от вложенной суммы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
В Павлодаре суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «TAKORP», действовавшей под видом рекламного проекта. Об этом сообщает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Межрайонного суда по уголовным делам города.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием «Matic Basket», в которую, по данным следствия, были вовлечены свыше 1,9 тыс. человек из Казахстана и стран СНГ. Ущерб от схемы оценивается в более чем 80 млн тенге, передаёт Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
1 ноября 2024 года Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении группы людей, создавших и управлявших незаконной финансовой пирамидой «Qnet» на территории Северо-Казахстанской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Прокуратуры СКО.
В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходило дело о мошенничестве против одного человека, который обвиняется в многократном обмане в крупных размерах, а также в организации финансовой пирамиды. Также в суде рассматривались обвинения против двоих человек, которые помогали в создании этой пирамиды, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Верховного суда РК.
Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент приговорил руководителя и сотрудников ЖК «Пайызсыз баспана» к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет за создание и организацию деятельности финансовой пирамиды, передает Turantimes.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении гражданки Ш. за руководство филиалом финансовой пирамиды, где она незаконно привлекала крупные суммы денег, передает Turantimes.kz со ссылкой на городской суд.
Финансовую пирамиду накрыли в Карагандинской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.
