Обвиняемый Х. был фактическим руководителем нескольких компаний и с июля 2020 года по октябрь 2023 года обманом завладел более 114 млн тенге у 11 компаний, выдавая себя за поставщика строительных материалов.
В 2021 и 2022 годах Х. привлек в свою преступную группу К. и Т., которые помогали организовать финансовую пирамиду. Для создания видимости законной деятельности Х. купил несколько компаний и назначил в них подставных руководителей. Эти лица распространяли информацию о компании и обещали прибыль тем, кто вложит деньги. Финансовая пирамида работала за счет перераспределения средств: деньги новых вкладчиков направлялись на выплаты старым. С июля 2021 года по май 2023 года Х. заключил с более чем 90 людьми договоры по займам, инвестициям и оказанию услуг, в результате чего привлек более 1 млрд тенге от граждан. Вина обвиняемых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, экспертизами и другими материалами дела.
Прокурор потребовал для Х. и Т. 8 лет тюрьмы, а для К. – 7 лет. Обвиняемые Х. и К. просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы, в то время как Т. настаивал на своей невиновности.
Суд учел смягчающие обстоятельства: Х. и К. признали вину, раскаялись, предприняли меры для возмещения ущерба и имели малолетних детей; у Т. тоже есть малолетние дети. Обстоятельства, отягчающие наказание, не были установлены.
В итоге суд признал виновными: Х. по двум статьям и назначил 7 лет тюрьмы, К. по одной статье — 5 лет, Т. — 6 лет. Также всем троим было запрещено заниматься привлечением денег от граждан и инвестициями на 6 лет.
Приговор еще не вступил в законную силу.
