В Казахстане планируется внедрить во всех банках функцию возврата отправленных переводов. Как отметила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, мера направлена на повышение безопасности клиентов и борьбу с мошенническими схемами, передает Turantimes.kz.
В Сенате Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
В Мангистауской области завершено расследование дела о финансовой пирамиде «Live Good». Организатору схемы инкриминируется незаконное предпринимательство, отмывание преступных доходов и руководство структурным подразделением пирамиды. Пострадали более 80 человек, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
На расширенной коллегии правоохранительных органов Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой обозначил ряд важнейших направлений в обеспечении общественной безопасности. Глава государства акцентировал внимание на борьбе с семейно-бытовым насилием, распространением наркомании, защитой детей, поддержкой предпринимателей и снижением теневой экономики, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбетой Франков-Яскевич, обсудив ключевые аспекты международного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал доклад об итогах работы ведомства, включая борьбу с финансовыми пирамидами, отмыванием доходов и защитой граждан от экономических преступлений, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Сенаторы ратифицировали Протокол изменений в соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Новые изменения направлены на улучшение контроля за финансовыми потоками и повышение эффективности международного сотрудничества, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Руководителя аппарата Сената.
В Шымкенте раскрыта схема отмывания денег, полученных от незаконного производства суррогатного алкоголя. Виновные приговорены к лишению свободы, а их имущество конфисковано в доход государства, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу конфисковало имущество, связанное с хищением бюджетных средств и их последующим отмыванием. В рамках расследования выявлены схемы завышения смет, фиктивные компании и документы. Подозреваемые понесли наказание, а преступные активы изъяты в пользу государства, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
В хищении средств, выделенных из резерва Правительства на «противопаводковые» меры, подозреваются руководители районного акимата и главы двух ТОО. Присвоенные средства они вложили в коммерческую недвижимость в Астане и Алматы, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Акмолинской области.
