Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование уголовного дела, связанного с руководством структурным подразделением финансовой пирамиды под названием «Live Good». Кроме того, в рамках этого дела рассматриваются факты ведения незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путём.
Компания «Live Good» действовала под видом сетевого маркетинга, формально занимаясь реализацией лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Однако по факту её основной деятельностью было привлечение вкладов от граждан под обещания гарантированного дохода.
При этом приобретение продукции не являлось обязательным условием для участия, а размер дохода напрямую зависел от количества новых людей, приглашённых в систему. Для участия необходимо было оформить подписку, стоимость которой начиналась от $50.
В результате противоправной деятельности жертвами данной финансовой схемы стали более 80 человек.
С целью легализации денежных средств, полученных от вкладчиков, подозреваемый проводил незаконные финансовые операции через криптовалютную биржу, после чего средства переводились на счета его родственников.
На преступный доход злоумышленник приобрёл 2 объекта недвижимости в городе Актау, а также автомобиль марки Lexus. Общая стоимость этих приобретений составила 43 млн тенге.
По решению суда наложен арест на имущество и счета подозреваемого на сумму 132 млн тенге. Арест направлен на обеспечение последующей конфискации.
В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого суд избрал домашний арест. Материалы уголовного дела переданы в суд.
