В Астане суд вынес приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, в результате которого банку был причинён ущерб на сумму 155 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении крупной схемы незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, действовавших под видом комиссионных магазинов, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Атырау суд вынес приговор группе лиц, обвинённых в организации схемы с фиктивными счетами-фактурами и легализацией незаконных доходов. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает Turantimes.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили о масштабных следственно-оперативных мероприятиях в Атырауской области. Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые незаконно помогали гражданам снимать пенсионные накопления из ЕНПФ, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Агентства по финансовому мониторингу о проделанной работе и поручил продолжить борьбу с финансовыми преступлениями и защиту интересов граждан, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На брифинге в Сенате заместитель председателя АФМ РК Женис Елемесов прокомментировал вопрос о возможном участии других лиц в деле Перизат Кайрат, отметив, что несмотря на озвученные ею в суде фамилии, следствие не установило дополнительных фигурантов, передает Turantimes.kz.
В Сенате Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
В Астане вынесен приговор по делу о хищениях в сфере государственного оборонного заказа, ущерб от которых превысил 1,6 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Казахстане полностью ликвидированы подпольные казино, однако главной угрозой остаются зарубежные онлайн-платформы, которые вовлекают граждан в азартные игры, несмотря на полный запрет их деятельности в стране, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В области Абай уничтожили свыше 4,5 млн единиц контрафактной табачной продукции на сумму более 1,5 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
