Следствие установило, что в апреле 2025 года подозреваемый нашел «работу» в мессенджере Telegram. Он вступил в сговор с анонимными кураторами, взяв на себя роль пособника. В его обязанности входило снятие похищенных денег через банкоматы и их дальнейшая передача сообщникам за определенный процент.
Схема с кодами
Одна из операций прошла по классическому сценарию: мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками оператора связи и банка. Потерпевшую убедили оформить заем.
Вместо того чтобы заставить жертву переводить деньги на счет, преступники выманили у неё цифровые коды для снятия наличных без использования физической карты. Павлодарский пособник тут же обналичил через банкомат первые 100 тыс. тенге, оставив их себе в качестве аванса за «верность делу».
Закон и ответственность
Действия задержанного квалифицированы по ст. 28 ч. 5 и п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК (пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием информационных систем).
Прокуратура в очередной раз предупреждает: любая помощь в обналичивании или переводе сомнительных денег — это соучастие в преступлении. Статус «просто снял деньги по просьбе из Telegram» не освобождает от уголовной ответственности, независимо от размера полученного вознаграждения.
