В ведомстве отметили, что департамент АФМ по области Абай окончил расследование в отношении руководителей ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффилированных организаций, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан, представляя свою деятельность как долевое строительство. По данным АФМ, на протяжении 2 лет компания возводила жилые комплексы без необходимых разрешений, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
В АФМ рассказали, что для привлечения денег граждан компания размещала рекламу на различных интернет-ресурсах. В объявлениях указывали цену ниже рыночной и обещали беспроцентную рассрочку. Однако из 6 планируемых башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» был построен только каркас одного здания.
В октябре 2024 года, по информации ведомства, ТОО «Dala SK Construction» привлекли к административной ответственности по 3 статьям КоАП — за незаконное строительство, возведение объектов без ПСД, а также за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения или уведомления. Строительные работы были остановлены.
Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить людей в заблуждение, создавая видимость успешного хода проекта. Реклама о продаже квартир и предоставлении рассрочки продолжала распространяться для привлечения новых покупателей. В результате, как сообщили в АФМ, с 64 гражданами были заключены фиктивные договоры бронирования.
Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. Эти деньги, по данным ведомства, выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.
Для возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков по делу наложен арест на имущество подозреваемых. В АФМ уточнили, что арестованы 2 квартиры, 10 земельных участков и 6 автомашин. Организатор схемы помещен под стражу.
