В Жетысуской области зафиксирован случай, когда один из банков нарушил законодательство: вопреки установленному запрету на дистанционное открытие банковских счетов и выпуск платёжных карт для нерезидентов, его сотрудник оформил счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия.
Впоследствии этот счёт был использован интернет-мошенниками для перевода похищенных у казахстанцев денежных средств.
За непринятие необходимых мер по проверке клиентов, предусмотренных правилами финансового мониторинга, банк был привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях.
По решению суда на банк наложен штраф в размере более 1 млн тенге, который уже оплачен.
Кроме того, в отношении сотрудников финансовой организации начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Недобросовестное отношение к служебным обязанностям».
