14 марта текущего года действия Перизат Кайрат и Гульнары Алашбаевой были квалифицированы правоохранительными органами. Обеим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем.
В период с 2021 по 2024 годы Кайрат неоднократно обращалась к общественности с призывом о сборе средств под видом благотворительности — для нуждающихся детей, пострадавших от стихийных бедствий, а также жертв конфликта в Палестине.
Следствием установлено, что общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Средства, поступавшие на счета общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», Кайрат переводила на личные счета, а также на счет своей матери, Алашбаевой Гульнары.
В дальнейшем эти деньги тратились на личные нужды — ювелирные изделия, одежду, мебель, поездки, аренду автомобилей и ремонт жилья.
Так, с 1 апреля по 15 ноября 2024 года под предлогом сбора помощи пострадавшим от паводков Кайрат привлекла на счета организации 2,8 млрд тенге, которые позже были похищены.
Для легализации украденных средств Кайрат заключила фиктивные договоры с 16 подконтрольными индивидуальными предпринимателями. По документам они должны были поставлять металлические юрты, резиновые лодки, сапоги и прочие товары для пострадавших. На деле поставок не было, а средства — свыше 1 млрд тенге — были обналичены и использованы на личные нужды.
В частности, 72 млн тенге были перечислены на счет ИП «Алашбаева Г.» — якобы за приобретение бытовой техники для жителей Северо-Казахстанской области, пострадавших от паводков. Эти деньги Кайрат также обналичила, а часть потратила на покупку часов марки Rolex за 6,9 млн тенге.
В январе 2024 года часть собранных для оказания помощи жителям Палестины средств Кайрат направила на приобретение компании ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге. При этом в договоре была намеренно занижена стоимость до 2 млн тенге с целью избежать подозрений. Впоследствии ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.
Также выяснилось, что на украденные деньги она приобрела 4 автомобиля, 4 квартиры, 2 парковочных места, жилой дом, земельный участок и строение.
В ходе следствия были изъяты ювелирные изделия, обувь и сумки на общую сумму 158 млн тенге. Арест наложен на имущество, приобретенное на незаконно полученные средства, общей стоимостью 865 млн тенге.
В отношении Гульнары Алашбаевой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, ранее Перизат Кайрат стала фигуранткой уголовного дела о хищении. Изначально сумма ущерба в деле оценивалась в 1 млрд тенге, однако позднее выросла до 1,7 млрд, собранных под видом благотворительности. Также выявлены нарушения при создании зарегистрированного ею объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», решение о ликвидации организации было принято судом.
Вчера заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу заявил, что расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат завершено, окончательная сумма ущерба составила 3,5 млрд тенге.
