Банки страны начнут более строго контролировать процесс выдачи платежных карт, особенно в отношении нескольких категорий клиентов. В первую очередь это коснется людей, которые:
-
Обладают 5 и более платежными картами, выпущенными разными или одним банком. Исключение составят кредитные карты, используемые для погашения займов, а также детские карты, оформленные на имя несовершеннолетних.
-
Являются резидентами стран с высоким риском по незаконному обороту наркотиков. Такие граждане могут столкнуться с дополнительными проверками перед получением карты.
-
Не имеют казахстанского гражданства и вида на жительство. В отношении нерезидентов введут более строгие требования при оформлении карт.
-
Находятся в возрастной категории 14-25 лет и не имеют официального дохода. Молодежь без стабильного источника заработка попадет под дополнительный контроль, особенно если на их карты регулярно поступают крупные суммы от третьих лиц и совершаются частые переводы.
-
Активно переводят деньги на зарубежные счета или в пользу бирж цифровых активов, не зарегистрированных в МФЦА. Такие операции вызовут повышенное внимание банков.
-
Оформляют банковские карты через устройства самообслуживания в приграничных районах Казахстана. Это связано с рисками мошенничества и незаконного использования карт.
Для перечисленных категорий клиентов могут ввести дополнительные проверки, ограничить возможность удаленного оформления карт и усилить контроль за финансовыми операциями.
