Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) в своем постановлении от 31 декабря 2024 года № 96 внесло изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансовых организаций. Основное внимание в этих изменениях уделено мерам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и цифровыми активами, а также новым ограничениям, касающимся платежных карт для нерезидентов.
Одной из ключевых поправок является установление нового ограничения на срок действия платежных карт для нерезидентов Республики Казахстан. Согласно изменениям, срок действия таких карт теперь ограничен 12 месяцами. Это решение направлено на усиление контроля за финансовыми операциями иностранных граждан, что способствует предотвращению использования банковских услуг для преступной деятельности.
Кроме того, были внесены следующие изменения:
-
Автоматизация выявления подозрительных операций: Теперь банки обязаны внедрить системы, автоматически обнаруживающие операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая операции с наркотиками и цифровыми активами, а также с переводами в электронные казино.
-
Ограничения по количеству карт: Сокращено количество платежных карт, которые могут быть выданы одному клиенту.
Эти изменения направлены на повышение безопасности финансовых операций и снижение рисков, связанных с незаконным использованием банковских услуг.
