Судом установлено, что подсудимый посредством сайта производил куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход. Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду.
Прокурор просил по п.2 ч.2 ст.214 УК лишить свободы на 2,5 года, по п.3 ч.3 ст.218 УК – на 4 года с конфискацией имущества, с учетом ст.50 УК лишить права заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет.
Подсудимый вину и гражданский иск не признал.
Судебной коллегией подсудимому назначено по п.3 ч.3 ст.218 УК (легализация денег, полученных преступным путем) и по п.2 ч.2 ст.214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также ему запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности. Осужденный взят под стражу в зале суда.
