В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников «БК Олимп». Фигурантами по данному делу являлось более 20 лиц, из которых 11 – подсудимые, а девять – находятся в розыске. Они были преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
«Судом установлено, что фигуранты уголовного дела создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», – сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли:
- изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК «Олимп» электронного казино;
- обналичивание поступивших денежных средств;
- конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК,а также их легализация.
В результате преступных действий осуждённых государству причинен материальный ущерб свыше 95млрд. тенге.
Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину. Они утверждали, что не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых.
«Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями. В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы. Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе», – заявили в суде.
Отмечается, что имущество подсудимых, нажитое преступным путём, конфисковано в доход государства. Таким образом, с осуждённых в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Алмалинским районным судом 16 февраля 2021 года удовлетворено ходатайство прокурора о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «OLIMPKZ», которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет.
Напомним, в декабре 2019 года КНБ начал проверку деятельности букмекерской конторы ОLIMP KZ. Было инициировано досудебное расследование по факту организации администрацией букмекерской конторы незаконного игорного бизнеса.
