"В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 - 2020 г. создав 9 предприятий на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской областях", - сообщили в пресс-службе АФМ МФ РК.
Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания безтоварных счет-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 млн тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3-х до 7 лет лишения свободы.