Следствием установлено, что данные лица в период с 2017 по 2019 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные им 7 коммерческих компаний на общую сумму более 6 млрд тенге. Тем самым совершили правонарушение в сфере экономической деятельности с причинением особо крупного ущерба государству, действуя в группе лиц по предварительному сговору.
Приговором Турксибского районного суда города Алматы все трое признаны виновными по ст.ст.28 ч.3, 29 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и им назначено наказание в виде лишения свободы со сроком от 2,6 до 3 лет, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Подсудимым меру процессуального принуждения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» отменили, и они взяты под стражу из зала суда.
