Завершено досудебное расследование в отношении жителя Алматы, который с 2016 по 2019 годы оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 млрд тенге.
/
Решением Алмалинского районного суда города Алматы, организатор преступления признан виновным по ст.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
/
В текущем году Департаментом зарегистрировано 63 досудебных расследования в отношении ряда лиц, в том числе выявлено два факта организованной преступности в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых подставных фирм по мнимым сделкам.
